premium information banner
Giełdy
+ Darmowe ogłoszenie

2022-12-21

Fałszywe faktury za drewno na ponad 100 milionów złotych

Udostępnij ten artykuł

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiali nierzetelne faktury nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych na kwotę 112 mln zł. Przestępczą działalność zakończyli funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy rozbili gang. Do sprawy zatrzymano 7 osób

image

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2016-2020, głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. C

- Członkowie grupy prowadząc działalność pozorującą handel drewnem, paletami oraz usługami o szerokim spektrum działalności, wystawiali nierzetelne faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł. Następnie poprzez transakcje między rachunkami bankowymi, pozorowali płatności za te faktury. Straty podatkowe Skarbu Państwa w wyniku działania grupy są milionowe, jednak dokładna ich wartość jest w tej chwili ustalana przez śledczych - poinformowało CBŚP.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie akcji, w wyniku której w Warszawie, Radomiu i Łodzi funkcjonariusze zatrzymali 7 osób. Podczas działań przeszukano siedziby spółek, biur rachunkowych i prywatnych mieszkań, zabezpieczając przy tym m.in. dokumentację, nośniki danych i telefony komórkowe. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte kilka milionów złotych, w postaci nieruchomości, gotówki, złotej biżuterii oraz luksusowych zegarków.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, wystawiania nierzetelnych faktur na kwoty wielokrotnie przewyższające mienie wielkiej wartości stanowiących tzw. zbrodnie fakturową oraz przestępstw skarbowych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Dodaj komentarz



0 komentarze

Podobne wiadomości

#
Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Więcej w naszej Polityce Prywatności